Особлива інформація щодо змін у складі посадових осіб Товариства

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Подільський цемент» (згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 07.03.2012 р. перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»).

1.2. Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство (згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 07.03.2012 р. змінено на публічне акціонерне товариство).

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293091.

1.4. Місцезнаходження емітента: вулиця Хмельницьке шосе, 1-А, село Гуменці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, Україна 32325.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03849) 67-121, (03849) 67-120.

1.6. Електронна поштова адреса емітента: sgz@podcem.com.ua.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://podcem.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Загальні збори акціонерів ВАТ «Подільський цемент» (далі – Товариство), що відбулися 07.03.2012 р. (протокол № 20), прийняли рішення припинити повноваження складу наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме припинити повноваження:

• Алана Коннолі, члена наглядової ради (паспорт R 675630, виданий 23.04.2003 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18);

• Деклана Дойла, члена наглядової ради (паспорт PS 613984, виданий 09.08.2005 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18);

• Деклана Магвайєра, члена та голови наглядової ради (паспорт LB0036005, виданий 17.06.2009 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18);

• Майкла О‘Салівана, члена наглядової ради (паспорт PS 2226120, виданий 01.09.2006 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18).

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) обрати до складу наглядової ради Товариства зі строком повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства):

• Деклана Магвайєра (Declan Maguire) на посаду члена наглядової ради (паспорт L 035496, виданий 13.08.2001 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посаду члена наглядової ради Товариства, регіонального директора по Центральній, Східній та Південній Європі СіАрЕйч Європейські Матеріали, та обіймає посади регіонального директора по Східній Європі СіАрЕйч Європейські Матеріали, директора СіАрЕйч Поланд Продактс енд Дістрібьюшн Бі.Ві);

• Алана Коннолі (Alan Connolly) на посаду члена наглядової ради (паспорт R 675630, виданий 23.04.2003 р. в Дубліні, Ірландія; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав посаду члена наглядової ради Товариства, обіймав та обіймає посаду фінансового директора СіАрЕйч Європейські Матеріали);

• Генрі Морріса (Henry Morris) на посаду члена наглядової ради (паспорт LB0026141, виданий 17.09.2008 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймав та обіймає посаду управляючого директора СіАрЕйч Європейські Матеріали).

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) припинити повноваження складу ревізійної комісії ВАТ «Подільський цемент» у зв’язку з закінченням строку повноважень, а саме припинити повноваження:

• Санна Лухтала, члена та голови ревізійної комісії (паспорт F 16198803, виданий 02.04.2004 р. в Дубліні, Ірландія, посольством Фінляндії; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обрана на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18);

• Маріуша Богача, члена ревізійної комісії (паспорт AF 0667275, виданий Воєводою Святокржиським 02.01.2003 р.; володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,000002204%; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; обраний на займану посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2009 р. (протокол №18).

Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 07.03.2012 р., прийняли рішення (протокол № 20) обрати до складу ревізійної комісії Товариства зі строком повноважень 3 роки (відповідно до Статуту Товариства):

• Йоханну Ромнесс (Johanna Romness) на посаду члена ревізійної комісії (паспорт PD4715005, виданий 09.09.2011 р. посольством Фінляндії в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймала посади менеджера по розвитку СіАрЕйч Європейські Матеріали, фінансового контролера «Рудус» (Фінляндія), та обіймає посаду регіонального фінансового контролера СіАрЕйч Європейські Матеріали);

• Гроню МаКенна (Grainne McKenna) на посаду члена ревізійної комісії (паспорт РА761226, виданий 24.02.2006 р. в Дубліні, Ірландія; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; до цього обіймала посаду фінансового контролера СіАрЕйч Європейські Матеріали, та обіймає посаду начальника фінансового відділу СіАрЕйч Європейські Матеріали).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Дарчук С.І. 
12.03.2012 р.